541.渣打，汇丰可能被吊销银行牌照(四更，求订阅) (第2/2页)

贩毒集团过去7年在美利坚清洗数以十亿计美元的黑钱，还协助客户转移来自伊朗及叙利亚等国的可疑资金。另外，美利坚汇丰还和一些与阿盖达组织有联系的沙特阿拉伯或孟加拉银行有业务往来。

    ·········

    陈辉看到这里忍不住笑了出来，汇丰银行这次被美利坚其他的财团们，大银行们联合针对了。

    陈辉的渣打银行之前就刚与美利坚司法部门和解，这个官司花去了几亿美元的代价。如今汇丰银行也被找上门来了，明显是美利坚内的大财团们，大银行们开始有计划的针对汇丰银行，美国银行，渣打银行了。

    这时候陈辉的加密电话响了起来，是英国的亨利打来的，接通后。陈辉当即说道：“嗨，亨利，我的朋友，什么重要的事情?让你那么早的打电话给我!”

    亨利沉声道：“陈，我的朋友，最近新加坡主权基金也没有闲着，给我们制造了不少麻烦！新加坡主权基金联合美利坚内的一些狐朋狗友，想要吊销我们汇丰银行在美利坚的银行牌照！真是异想天开！我让他们知道这样干是多么的愚蠢！”

    听着电话里的亨利阴冷的语气，陈辉问道“亨利，你还好吧？”

    汇丰银行昨日不得不在听证会召开前发出通告表示，承认过去未能达到监管机构及客户的期望，并为此道歉。

    汇丰表示，应该制订更为严格及更为有效的内部反洗黑钱监控制度。汇丰强调，已经从过去的错误中吸取教训，并已于去年采取新的管治策略以加强风险管理，并认为这将可以保持汇丰环球金融系统的完整性。

    如今汇丰或将可能被吊销其在美利坚的银行牌照，并有可能面临10亿美元的罚款。

    “我很好，他们弄出的这些事情，也只是稍稍影响了我的食欲，因为我在用餐的时候，不喜欢别人跟我提到老鼠屎，这些家伙居然在我面前，制造了那么多老鼠屎！”亨利说道，然后把具体事情跟陈辉说了一遍。

    对洗黑钱一事，他们汇丰也承认未能达到监管标准，表示将采取更严格有效的反洗黑钱的办法。

    最重的处罚，汇丰可能被吊销银行牌照。目前汇丰在全球约3500名内部监控人员，其中有超过1000名驻扎在美利坚。如果被吊销牌照，那么对汇丰将是一次重大打击。汇丰也表示，目前会尽快改善状况，对过去涉及内部监控不力的员工将全部给予开除。

    汇丰也强调，已经从过去的错误中吸取教训，并已于去年采取新的管治策略以加强风险管理，并认为这将可以保持汇丰环球金融系统的完整性。

    此前，汇丰行政总裁欧志华曾发出电邮表示，集团在全球约有3500名员工专责内部监控工作，其中超过1000名员工驻扎美利坚。汇丰高层近期表示，除尽力解决涉嫌协助洗黑钱的问题之外，还会对过去涉及内部监控不力的员工全部给予开除处分。外汇似海的重生之资本巨鳄